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Un ancien Texas banquier a admis la fixation d’un feu dans la banque pour prévenir les régulateurs d’état à partir de la découverte du vol de 11 millions de dollars dans les fonds de la banque.
Anita Gail Moody, 57, de Cooper, au Texas, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire et d’incendie criminel devant un juge fédéral la semaine dernière.
Moody a été président de Enloe la Banque d’Etat dans les régions rurales de Cooper au moment de l’incendie en Mai 2019, les procureurs ont déclaré dans un communiqué.
Enloe la Banque d’Etat dans l’arrêt Cooper, au Texas, a été la première banque au Texas à l’échec depuis 2013. (Google Maps)
“Le feu a été contenu à la salle du conseil de la banque, mais la banque a subi les dommages de la fumée,” les procureurs dit. “Plusieurs dossiers avaient été empilés sur la table de conseil, qui ont tous été brûlés dans l’incendie.”
les Procureurs ont déclaré un complément d’enquête sur l’incendie et la banque a révélé que Moody’s avait été la création de faux candidat prêts dans les noms de plusieurs personnes, dont quelques clients de la banque.
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Moody admis réglage du feu de détruire la fraude de documents de prêt, les procureurs ont dit.
“Elle a également admis à l’aide de la frauduleusement obtenu de l’argent pour financer son petit ami de l’entreprise, d’autres entreprises d’amis, et de son propre mode de vie,” les procureurs dit.
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L’incendie qui s’est passé le jour avant que le Texas banque examinateurs devaient se présenter à la banque pour examiner les livres, le Dallas Morning News a rapporté lundi.
Moody a accepté à une peine de sept ans dans une prison fédérale et de payer de 11,1 millions de dollars en restitution, selon le journal.
L’incendie et de l’enquête subséquente a secoué la ville d’environ 2 000 habitants — dans un comté où les bovins sont plus nombreux que les personnes de 4 à 1, le document signalé.
La banque a été fermé par les autorités de réglementation—la première faillite de la banque dans sept ans.
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